尽管波兰没有直接监管加密货币和其他虚拟资产，但被指定为合格支付服务提供商的企业，如境内外银行，以及信贷和电子货币机构，仍然可以在法律上继续其在加密货币方面的业务交易。 2...
2023-03-24
什么是库拉索博彩许可证？ 有两种许可证： 库拉索大师执照有效期为五年，自 1996 年以来司法部长仅颁发了四份大师执照。 库拉索分许可证可以由单一主许可证的所有者转售，只要主许可证...
2023-03-23
联邦法规将汇款人定义为： 提供汇款服务的人。术语“货币传输服务”是指从一个人那里接受货币、资金或其他替代货币的价值，以及通过任何方式将货币、资金或其他替代货币的价值转移...
2023-03-20
美国MTL全称：Money Teansmitter Licensing。如果要在美国从事法币业，除了申请美国msb牌照以外，还需要再申请各州MTL牌照。MTL经营许可：数字货币交易，币币交易，法币交易。MTL是做到各州合规，并...
2023-03-17
目前的最低公司结构要求是 1 人可以同时担任股东、管理委员会主席和反洗钱合规官。重要的是要注意，公司的管理委员会成员必须在虚拟货币运营领域拥有至少一年的经验；或者，可以参加在...
2023-03-16
众所周知在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得...
2023-03-16
