波兰加密货币和其他金融市场打击洗钱和恐怖主义融资的主要法律法案是 2018 年 3 月 1 日《打击洗钱和恐怖主义融资法案》，也称为 波兰反洗钱法 。 这是波兰最早的立法之一，定义了“虚拟...
2024-01-22
加密资产的交换 加密交易所允许您在没有第三方的情况下与其他用户进行交易。交易所允许交易者根据当前市场价格相互买卖。加密交换可以是集中式的或分散式的。 集中式交易所（CEX）就...
2024-01-22
美国MTL是在MSB牌照基础上做到各州合规，可以完全从事法币交易、数字货币交易，像我们熟知的火币交易所之前已拿下全美大多数州的监管牌照，当然不具备在美金融资质的话，需要先由智汇咨...
2024-01-22
对注册许可证的公司的运营进行全面的风险分析； 实施书面政策、程序和控制措施，以符合合规标准的要求； 任命合规领域的授权人员； 工作人员的信息和培训； 持续监控运营情况； 工...
2024-01-19
在继续申请外汇许可证之前，我们将对贵公司及其董事、股东、受益所有人和高级管理人员等关键人员进行适当的尽职调查。智汇咨询随后将协助准备向 IFSC 提交的申请。 您将需要以下文件...
2024-01-17
什么是加拿大货币服务营业执照? 它是允许某些金融活动的非银行金融机构。加拿大的MSB相当于英国的EMI。 加拿大MSB许可的企业可以开展以下活动: 开发自己的支付系统; 货币兑换和国际转...
2024-01-12
