目前的最低公司结构要求是 1 人可以同时担任股东、管理委员会主席和反洗钱合规官。重要的是要注意，公司的管理委员会成员必须在虚拟货币运营领域拥有至少一年的经验；或者，可以参加在...
2023-03-16
众所周知在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得...
2023-03-16
联邦议会经过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法停止了修正。AML / CTF修正案: 增加澳大利亚买卖报告和剖析中心(AUSTRAC)首席执行官的权利和...
2023-03-15
爱沙尼亚加密货币钱包牌照 - 提供服务包括加密客户密钥的生成和存储爱沙尼亚加密货币交换牌照 - 服务包括将法定货币兑换成加密货币，和将加密货币对换成法定货币，或将加密货币兑换成另...
2023-03-14
MSB是Money Services Business的简称，属于FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局 ）管，属于注册许可制。从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。这类似于中国工商登记里加上一项：资金服...
2023-03-14
美国NFA具有丰富的资源，可以直接进入期货和证券行业的数据库，里在记录着市场使用者的违规信息，如果交易所需要，NFA可以提供这方面的报告，例如和...
2023-03-13
