分解伯利兹IFSC金融监管牌照的流程及周期

2023-09-27 15:05 阅读:

 伯利兹国际金融服务委员会(BelizeInternational Financial Services Commission,简称IFSC)是投资服务公司于伯利兹的监管机构,同时也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,致力于促进全球金融体系地区稳定。

监管职能:

1.推动发展伯利兹作为国际金融服务中心的地位

2.保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉    

3.提供国际金融服务的适当监管

4.制定政策,在法规部分为政府提供建议和帮助

5.为利益相关方收集、储存和提供可靠及时的金融资讯

伯利兹IFSC牌照类别:

第一类牌照:Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

第二类牌照:Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司,离岸信托公司,以及提供信托服务的牌照。

第三类牌照:International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照:Money transmission services 汇款服务牌照。

第五类牌照:Payment processing services 支付服务牌照。

第六类牌照:Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。

第七类牌照:金融证券交易商牌照---从事大宗商品衍生品交易,和其它证券衍生品交易,包括期货,期权,利率,外汇,股权,合约价差等的交易。

第八类牌照:Money brokering 货币经纪商牌照。

第九类牌照:Money exchange 换汇牌照。

第十类牌照:Safe custody services 保管服务牌照。

第十一类牌照:Accounting services 财务服务牌照。

第十二类牌照:Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。

伯利兹的IFSC牌照属于金融衍生品牌照,包含了支付类。伯利兹监管牌照的特点是低运营成本和许可费用,低保证金要求。以及全球市场信誉和渗透。其监管范围包含:银行开设和经纪商账号,佣金实际所有权、资产保护、外汇衍生品、差价合约、证券等。

申请条件

1、不要求须有实体办公地点,员工也无需常驻,但不允许设立公司实体,除非获得国际金融服务委员会的豁免。

2、至少要有一人任命为:董事、董秘和股东,其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验,尽管不要求有正式的认证。

保证金要求

1、外汇交易商或证券公司:需要 $50 万 保证金

2、外汇对冲平台/ 投资顾问公司:需要 $5万保证金

3、外汇和二元期权提供商获得牌照的资金要求为 $10万,年费为 $5。

IFSC对申请人进行评估;

IFSC会评估:

A)每名股东、董事和管理人员的合适性和廉洁

B)商业计划的可行性

C)AML/CFT合规政策和程序,确保符合相关法律和法规

D)投诉和内部政策和程序必须详细,且解决所有相关问题

申请批准

批准申请后,IFSC会向IFSP或律师发送一封信件,要求支付牌照费和在伯利兹境内的银行开设账户。收到相关文件后,IFSC就会发放牌照。 

 

联系方式:电话: +86 13312929199 邮箱:Info@nfafca.com
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