AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。2018年4月，联邦议会通过了《2018 年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF 修正案)，进一步增大了AUSTRAC权力。新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币(包括比特币、以太坊和Ripple等等)的权力。

　　注意：在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所有的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，甚至有可能二者并罚。

　　澳洲AUSTRAC牌照申请流程

　　1. 协助办理董事的无犯罪记录公证;

　　2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;

　　3. 准备与撰写申请材料;

　　4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案;

　　5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;

　　6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

　　7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

　　智汇咨询有限公司作为一家专业的信息咨询企业，致力于让国内外企业享受到专业的科技咨询服务。

　　一.设立于纽约、芝加哥、伦敦、奥克兰、香港、深圳的六大咨询中心，确保了全球监管牌照信息的技术支持。

　　二.凭借雄厚的实力，良好的口碑，贴心的服务，为交易商的成长之路提供全方位、一站式综合服务。

　　三.提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。

　　四.业务范围包括：马来西亚外汇牌照 开曼监管牌照 新西兰数字货币牌照 蒙古国数字货币牌照 塞舌尔牌照 圣文森牌照 离岸金融牌照 FCA监管牌照 新加坡金融牌照 爱沙尼亚MTR 日本FSA金融监管 新回坡基金会 数字货币牌照。

　　智汇咨询有限公司专业提供全球监管牌照信息的技术支持，包括：美国MSB牌照,加拿大MSB牌照,美国NFA牌照,爱沙尼亚MTR牌照,澳洲AUSTRAC牌照,澳大利亚ASIC牌照,英国FCA牌照,塞舌尔FSA牌照,新加坡MAS金融监管,开曼牌照,圣文森特牌照,瓦努阿图牌照,塞浦路斯CySec牌照,伯利兹IFSC牌照,新西兰FSP,马来西亚LFSA牌照FMA牌照,马来西亚LFSA牌照,香港金融牌照,香港MSO牌照,加拿大FintracMSB牌照,加拿大MSB牌照,加拿大FTR牌照等海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。