香港金钱服务经营者牌照被拒发情况

2020-07-01 09:43 阅读:

香港金钱服务经营者牌照也称香港海关牌照,是由香港海关总署金钱服务监理科依据2012年拟定的《打击洗钱及资金筹集(金融机构)条例草案》制定并颁发的合规牌照,“经营者”是指在港经营货币兑换服务或汇款服务的个人或(企业)机构。这一牌照及其立法赋予监管机构适当的监管及执法权力和制定有关罚则,作为改善、加强适用于金融机构打击洗钱制度,使之与国际统一标准接轨,对于巩固香港作为国际金融中心地位有至为重要的作用。

 

关长会在以下情况拒绝发出牌照,并会用书面通知告知申请人:

(a)申请人或申请人业务中一名或多过一名申请人未能通过适当人选判定;

(b)拟使用的处所不适合经营金钱服务;

(c)申请人未能取得用以经营金钱服务的住宅处所的每名占用人的书面同意,可让获授权人进入该处所进行例行视察。

 

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