1、智汇咨询将通过提供本地公司地址，本地提名董事和本地公司秘书的方式，协助您注册加拿大公司。通常，此过程大约需要2周。
2、注册公司后，我们将继续在信誉良好的本地或国际银行开设公司银行帐户。您可以预计您的公司银行帐户将在4周内准备就绪。
3、同时，我们敬业的顾问团队将协助您通过其在线门户向FINTRAC注册。通常，这需要经过预先注册过程，以提交各种KYC文件，例如您的公司号码，电子邮件地址等。
4、接下来，我们将提交您的注册表格，其中详细说明了您的银行帐户信息，有关您的合规官的信息，员工人数，公司信息等。对于外国企业，您可以期待警察检查记录。如果警察检查记录需要翻译，我们将审阅并将文件翻译成英文，以供您阅读。
5、FINTRAC要求每家公司提供加拿大代表的姓名和地址。如果需要，我们将任命一名合适的代表来代表您接收通知和文件。
6、之后，我们的顾问团队将协助您准备全面的业务计划以及制定合规计划。商业计划书和合规计划将以书面形式起草，以供您进一步审核，并符合该法案和FINTRAC制定的相关规定。
7、由于所有公司都需要合规官，因此我们还将协助招聘合适的合规官。合规官还将配备有关该法案及其相关法规的必要知识，以确保您的业务保持合规性。
8、制定和应用书面合规政策是维护许可证的基础。我们的团队将审核通过的合规政策，并就如何更有效地更新和改进合规计划向您提供建议。我们还将协助您起草合规计划的有效性审查。
9、在进行FINTRAC审查之前，利乐顾问还将为您提供有关如何更新所需文档或改进现有合规计划的建议。这是为了确保您的企业仍然能够应对所有洗钱或金融犯罪威胁。
