加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报部门，成立于2000年。它是向财政部长报告的独立机构，并负责议会活动中心。总部设在渥太华。它主要负责收集，分析，评估和披露加拿大金融业的相关信息，以保护加拿大的金融稳定和安全。类似于美国的CFTC。FINTRAC接受金融机构和中介机构收集，分析，评估和披露有关加拿大金融业的相关信息，以保护加拿大的金融稳定和安全。
合规计划要求
建立和实施全面有效的合规计划是满足PCMLTFA和相关法规中所有报告，记录保存，客户标识和客户要求的基础。
合规计划具有五个基本要素：
1.任命负责实施合规计划的合规官。
2.制定并应用最新的书面合规政策和程序，包括减轻高风险的增强措施；
3.对您的业务活动和关系的风险评估；
4.为有权代表您行事的员工，代理商和其他人员制定并维护书面的持续合规培训计划；
5.要测试其总体有效性，请每两年（至少）检查一次合规计划（政策和程序，风险评估和培训计划）。
合规政策和程序
遵守PCMLTFA和相关法规的所有个人和实体必须制定并应用书面的合规政策和程序。这是整体合规计划的重要组成部分，因为它将指导您执行法律义务的决定和行动。
