墨西哥简介：墨西哥合众国（西班牙语：Los Estados Unidos Mexicanos），简称墨西哥，是北美洲的一个联邦共和制国家，北部同美国接壤，南侧和西侧滨临太平洋，东南濒临加勒比海，与伯利兹、危地马拉接壤，东部则为墨西哥湾。 墨西哥是一个自由市场经济体，拥有现代化的工业与农业。1994年北美自由贸易区正式建立后，墨西哥与美国的贸易和投资往来增加很快，极大地促进了经济发展和国民收入提高。

墨西哥临近美国，引用美国的金融体系，拥有完善的银行法规。近年来，随着墨西哥政府不断改善外资金融投资者准入的条件，逐步取消与SOFOM资本有关的限制条件，不断促进外国对其投资，为墨西哥金融市场注入活水。SOFOM (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple)：中文为多功能金融公司。可进行融资，保理，贷款，发行 信贷，数字货币兑换等业务。

SOFOM的类型：
不受监管的 SOFOM (Unregulated SOFOM)：后缀为 SOFOM E.N.R.。此形式为多数投资者的选择。此类持牌机构面临的监管较少，仅需要满足反恐反洗钱等普通合规事项即可。此外，不受监管的SOFOM无最低资本要求。但一般建议最低资本为25万美金注册资本到位，且需要向客户和投资者披露，并在章程中体现。

受监管的 SOFOM (Regulated SOFOM)：后缀为 SOFOM E.R.。如果控股股东是其他金融机构或信贷机构，且要从事金融业务，就需要受到墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)监管，称之为受监管的 SOFOM。此类持牌公司后续可以申请全银行牌照。

SOFOM E.N.R 设立条件
1.需注册1家墨西哥公司（建议为 Sociedad Anónima）；
2.需设立特殊金融业务章程，并获批；
3.注册资本：建议至少 25 万美金，需实缴；
4.股东：至少 2 名股东; 可以是个人股东，也可以是公司股东；
5.董事：至少 2 名董事，其中要求必须 1 名墨西哥当地法人代表；
6.注册地址：需要提供一个当地有效注册地址。

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