智汇咨询为客户提供海外金融，数字货币，证券，支付等监管牌照申请与收购一站式综合服务，有着十多年的从业申请经验，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论您的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。专注于美国，加拿大，新加坡，香港，开曼，伯利兹，塞舌尔，马来西亚，伯利兹等多国家，欢迎来咨询。

加拿大msb牌照是什么意思？加拿大本身就是一个经济项目发展的理想注册地，加拿大在教育、政府的透明度、社会自由度、生活品质及经济自由的国际排名都名列前茅，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华，主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

  加拿大MSB牌照全称为加拿大金融交易和报告分析中心（FIAC），是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。（以下简称为加拿大MSB牌照）。

  FINTRAC（FinancialtransactionandReportsAnalysiscenter），金融交易报告分析局，是加拿大主要的反洗钱部门，因此对MSB的监管主要是以反洗钱为目的。FINTRAC对MSB的要求主要是四个方面，

  1.核实交易主体个人的身份

  2.对每笔交易对FINTRAC进行录入报告。

 3.对交易记录进行记录存档

 4.现金交易的监管记录以及报告

 一、加拿大MSB牌照向公众提供以下服务：

 1、外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

 2、资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3、兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

  二、风险评估的复杂程度取决于业务的规模和风险因素。但是，您必须考虑以下事项：

 1、您的客户和业务关系，包括他们的活动模式和地理位置;

2、您提供的产品，服务和交付渠道;

 3、您开展活动的地理位置;

 4、新技术及其对您的客户，业务关系以及您的活动的产品或交付渠道的影响;

 5、影响您业务的其他相关因素（例如员工流动，行业规则和法规等）;

 6、如果您是金融实体，人寿保险公司或证券交易商，则会因受到PCMLTFA及相关法规管辖的附属公司的活动而产生的风险，或者是执行与此类活动类似的外国附属公司的风险部门。

   加拿大MSB牌照的具体作用是什么？

申请时间：1个月

监管：加拿大

月维护费用：无维护费用，无保证金

业务类型：外汇交易，资金支付，货币兑换，数字货币，兑换或出售汇票 

 三、加拿大MSB牌照优势有：

1、加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照

 2、加拿大MSB不需要缴纳保证金

 3、加拿大MSB牌照下牌时间快

 4、加拿大MSB投诉少，口碑好

  5、加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTRMSB牌照的性价比是最高的，费用最低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。