直布罗陀加密货币牌照的办理要求

直布罗陀是世界上第一个开始通过分布式账本技术框架（DLT框架）监管基于区块链的业务的司法管辖区，目前正在努力通过引入新的立法来增强加密市场的完整性并促进加密产品和服务的采用。

直布罗陀监管 DLT 活动的主要立法之一是《金融服务法》，该法现已补充第十条监管原则，要求所有 DLT 提供商以维护和增强市场诚信的方式运营。 目的是打击市场操纵和内幕交易。

反洗钱法规与欧盟第 5 条和第 6 条反洗钱指令保持一致，这意味着 DLT 企业必须满足以下要求：实施内部政策，降低与客户、运营国家/地区相关的风险，设计能够收集相关数据的系统、KYC 程序以及经过验证的能力 的高级管理人员。

直布罗陀对以下活动进行监管：       

虚拟资产与法定货币之间的兑换     这意味着DL

虚拟资产之间的交换

虚拟资产转让

虚拟资产或允许控制虚拟资产的工具的管理

参与和提供与发行人的虚拟资产发行和/或销售相关的金融服务

直布罗陀金融服务委员会（GFSC）通过监督反洗钱立法的遵守情况并负责颁发 DLT 提供商许可证来监督快速发展的行业。

申请流程的阶段：

预申请参与（GFSC 提供有关特定申请提案和商业模式的指南，并确认其是否属于 DLT 框架的范围）     

初始申请评估（通过云提交申请，使 GFSC 能够评估业务的风险和复杂性），最多可能需要 2 周时间     

向当局支付不可退还的初始申请评估费 2,000 英镑（约 2,347 欧元）   

完整的申请和演示（邀请申请人向 GFSC 进行演示，其中必须包括有关创始人（董事）能力、商业计划、财务预测和遵守适用法规的证据的信息）

为了加速区块链和加密货币行业的发展，政府与直布罗陀大学和几家领先的加密货币企业合作，推出了新技术教育（NTiE）小组，其作用是提供技术相关的教育---智汇咨询        

智汇咨询为客户提供海外金融，数字货币，证券，支付等监管牌照申请与收购一站式综合服务，有着十多年的从业申请经验，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论您的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。专注于美国，加拿大，新加坡，香港，开曼，伯利兹，塞舌尔，马来西亚，伯利兹等多国家，欢迎来咨询。