为了在立陶宛申请加密许可证，您必须拥有一家有限责任公司(UAB)来提供加密货币兑换或存储服务。根据新的立法，自2022年11月1日起，希望在立陶宛开办密码业务的企业家必须支付125 000欧元的股本。此前，最低股本为2 500欧元。此外，新法律包括建立立陶宛特别加密许可证登记册，列出加密公司，并要求有一名专职反洗钱官员。UAB (LLC)法律形式允许托管钱包运营商进行加密活动，以及加密货币兑换服务。
值得强调的是，新的立陶宛立法允许在任何时候注册一家没有任何授权出资额的加密公司，尽管要求注册的股本为125，000欧元。
因此，与大多数对加密友好的欧洲司法管辖区不同，立陶宛拥有最快、最经济、最清晰的未来理解框架，并且已经实施了MiCA指令的若干原则。
立陶宛虚拟资产服务提供商的活动分为以下几类加密许可证:
加密货币兑换许可证——允许公司兑换虚拟货币与法定货币，反之亦然，或者在彼此之间进行虚拟货币兑换，并因此获得所提供服务的佣金。
加密货币钱包许可证(加密货币保管服务)——允许公司代表客户在自己的钱包中保存虚拟货币，并保存钱包中的加密私钥。
加密交易所——提供进行加密货币交易的机会。
crypto broker–允许您代理加密货币交易。
对于加密交易–对于进行加密货币直接交易的公司。
立陶宛的VASP许可证——面向虚拟资产服务提供商，提供广泛的服务，包括加密货币钱包和ico。
许可证由立陶宛金融犯罪调查局(FCIS).
在立陶宛经营虚拟货币兑换业务的法人实体名单不断更新，公众可在监管机构的官方网站.
全面建立VASP业务，包括所有必要的基础设施、与KYC供应商的联系、当地物质和会计服务
VASP在立陶宛注册的能力列表
交换加密到加密
VASP公司被授权在不同类型的虚拟资产(公用代币和硬币)之间提供交换服务。与此同时，不允许证券交易，因为这需要额外的投资公司许可证
交换加密到菲亚特和菲亚特到加密
立陶宛的加密货币许可证允许其持有者提供将加密货币兑换为法定货币的服务，反之亦然，这意味着他们的客户可以购买或出售美元、欧元、英镑等货币的可用公用令牌
代表用户的存储加密
立陶宛VASP许可证允许其运营商通过托管加密钱包代表其客户存储加密资产，这意味着运营商可以为客户打开钱包，私钥将由VASP持有
天平上的信息服务
经授权的VASP有权管理和保护属于客户的加密货币存管钱包，并存储和向客户提供关于余额、进出交易的信息服务
代表客户端向第三方发送加密
作为中介，VASP可以提供将加密货币从客户的钱包转移到客户订单中指定的钱包的服务。这项服务是法定货币电汇的加密替代方案
VASPs有权使用堆叠作为从加密货币中产生被动收入的附加工具。许多区块链使用利害关系证明共识算法和他们的对手。这是传统加密货币持有的一种有利可图的替代方式，类似于加密中的银行存款。收益率可以达到每年10%甚至更高
菲亚特存储和交换
VASP可能接受法定货币作为服务的预付款(一般来说，将其兑换为加密货币)。这种以法定货币预付的金额可以在客户账户中反映为“法定货币余额”。尽管立陶宛的VASP许可证不允许托管法定资金。运营商可以将预付款无限期存储为反义务，但最终应将其交换给加密
图标
立陶宛的VASP也可以进行ico，首次通过VASP发出购买其加密货币的要约。值得注意的是，根据ICO，VASP公司只允许发行公用事业令牌
立陶宛对加密许可证的要求
在...之后2022年6月30日第XIV-1374号立陶宛反洗钱法修正案引入了立陶宛加密许可证的新要求:
注册股本至少应为125，000欧元，但是没有自有资金监控要求和没有实际资金投入的解决方案
要求任命专属高级雇员(反洗钱官员)，该高级雇员应为立陶宛永久税务居民。反洗钱官员应受雇于VASP，并获得约定的薪酬
获得许可的立陶宛加密公司应考虑到当地市场，并通过立陶宛组织一些必要的活动
还为VASPs高级管理层、股东和受益所有人制定了声誉要求，如没有有效的犯罪记录
禁止开立匿名账户以及客户身份识别的下限(€700)
其他要求，如向FCIS报告(包括基于交易价值的强制性报告)和保留客户数据记录的义务保持不变，包括:
有义务制定旨在防止洗钱和资助恐怖主义的政策
履行国际制裁制度的义务
识别客户身份并存储其数据的义务
在许可活动过程中实施基于风险的方法的义务
报告可疑交易和某些业务的义务
适用法律产生的其他义务
没有强制性要求必须有立陶宛VASP许可证的地方主任，因此外国个人可以确保安全控制VASP的活动
在立陶宛获得加密许可证的程序
6-8周后，公司将完全注册为虚拟资产服务提供商，还需要2-3周才能完全运作并开立银行账户
初步项目评估
1-2天
结果:收集了流程启动所需的所有文档。
从客户端收集文档的初步集合:
居住国护照的最新复印件(扫描件)
公司的商业模式(简述1-2页A4纸)
提供了首选公司名称
收集项目所有参与者填写的客户资料
提供每个参与者的居住地址
根据初始研讨会批准项目的预算和范围
运营部门已经起草了PoA，并与客户分享了它以及进一步的措施
注册过程
3-4周
结果:该公司注册为虚拟资产服务提供商，股本为125 000欧元
立陶宛办事处收到文件(硬拷贝)后，宣誓翻译成立陶宛语
协助开立启动账户，以形成2500欧元的授权资本
客户已经转移了2500欧元的股本，我们已经从银行收集了打印件
根据客户公司的公司结构起草公司章程和其他补充文件
安排并进行公证交易
处理文件并将其转移到商业注册处，并在注册处内进一步登记
一周后，公司条目出现在商业登记册上
协助增加股本
新股本水平下的公司章程修改
向商业登记处提交一份特殊的JAR表格以及受益人名单，以便根据商业活动守则将公司注册为虚拟资产服务提供商(行动与增加股本同时进行)
从商业登记处订购一套立陶宛语的公司文件(电子形式)(登记卡；公司章程；股东名单)
将公司文件翻译成英语
公司文件的公证和加注
立陶宛的加密许可程序
2-3周
结果:该公司拥有立陶宛加密法规要求的以及在立陶宛法律框架内开展经营活动所需的VASP活动所需的所有基础设施
将向客户提出一份30-40个问题的清单(以确定风险偏好、客户的地理位置、业务的性质等)。)
将答案纳入主要文件(调整客户尽职调查措施、实施制裁、收集和存储数据、核实原则等)。)
根据客户偏好(面积、成本、位置、基础设施)寻找出租场所
联系房东，直接与客户公司签订租赁协议
密钥移交(稍后，当适合客户端时)
协助选择符合立陶宛反洗钱法律的KYC/KYT提供商
在安装KYC/KYT软件和整合项目原则方面提供法律援助
根据相关KYC / KYT供应商修改公司内部文件
寻找符合监管要求和项目预期的反洗钱/KYC官员职位候选人，并随后获得客户对该职位候选人的批准
基于客户经营活动原则的整合和培训
提供和配置反洗钱官员对电子状态环境的访问，以便进一步报告可疑和非标准交易
安排客户公司与反洗钱官员之间的直接雇佣关系(准备雇佣协议，向立陶宛税务机关、SODRA登记反洗钱官员)
通知FCIS/FNTT任命被选中的候选人担任反洗钱官员，并作为负责人与监管机构进一步沟通
对反洗钱官员在FNTT/FCIS报告问题上的进一步监督(每月一次)，定期培训，协助与监管机构沟通(协助回答询问；FCIS/FNTT的调查问卷和有针对性的请求)
填写表格并向金融犯罪调查局(FCIS)提交关于虚拟货币钱包和兑换运营商活动的通知
公司开户和会计
2-4周
结果:该公司在crypto下有一个可操作的公司帐户，并连接有会计服务
分析最合适的银行/EMI，根据之前制定的反洗钱政策，将银行的风险偏好与客户的风险偏好进行比较(与前提搜索同时进行)
从客户方收集启动流程所需的必要文件(资金流动、财富来源、开户目的说明、主要合作伙伴、公司网站、公用事业账单等)。)
在2-3个加密友好的EMI中同时启动入职程序
指导客户公司开户的整个过程
获取连接(如有必要)
为客户的密码公司制定会计规则
在加密会计的框架内吸收一名会计师并就开展活动进行初步磋商
初始设置并连接到会计程序
进一步的月度会计服务
立陶宛的加密交换许可证
在立陶宛获得加密交易所的许可证允许企业在加密货币领域合法提供大量服务。这不仅包括数字资产的交换，还包括几项附加服务，这些服务提供了使用加密货币的综合方法:
加密货币交换和交易:拥有立陶宛许可证的公司可以为客户提供购买、销售和兑换法定货币以及不同加密货币之间的加密货币的服务。这使得私人投资者和企业客户能够轻松管理他们的数字资产。
资产的安全保管:高安全性标准确保客户的加密货币资产得到安全存储。获得许可的交易所使用先进的技术来保护数据和资金。
ico和sto:获得许可的公司可以组织和进行首次硬币发行(ico)和证券代币发行(sto)，这为吸引投资提供了新的前景。
通过API集成:为第三方开发人员提供API使得exchange服务与其他应用程序和服务的集成变得容易，从而扩展了平台的功能。
在立陶宛获得加密交换许可证的公司必须遵守监管要求，并提供定期报告:
财务报表:关于公司财务运作的年度和季度报告，确保透明度和问责制。
管理报告:记录内部流程和管理策略，以保持高水平的运营控制。
反洗钱/KYC合规:要求各业务部门保留完整的文件记录和定期报告，说明对反洗钱(AML)和客户尽职调查(KYC)政策的遵守情况，确保所有交易合法且安全。
立陶宛监管机构和合规
这些主要监管机构确保加密业务在安全透明的框架内运营，为投资者和用户提供信心。
制定规章的机构 作用
立陶宛银行 监管金融市场，确保稳定性和合规性
金融犯罪调查处 执行反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CTF)法规
立陶宛加密交换许可证的优势:
立陶宛的监管环境以透明和清晰著称，使公司更容易遵守法律要求。
许可证提供了进入欧盟市场和欧洲经济区(EEA)的直接途径，打开了广泛的商业机会并吸引了国际客户。监管环境有利且清晰。
该许可证极大地增强了客户和合作伙伴的信任，有助于公司在全球市场的声誉。
获得许可的公司可以开发新产品，这有助于可持续的业务增长和发展。
结论
在立陶宛获得加密交换许可证为数字资产领域的公司带来了巨大的机遇。由于其进步的监管，立陶宛允许公司在加密货币市场合法安全地运营，提供广泛的服务，包括加密货币交换和存储、ICOs和API集成。
遵守严格的报告和监管规则可确保透明度和问责制，从而赢得客户和合作伙伴的信任。该许可证提供了进入欧洲市场的机会，提供了发展和扩大业务的机会。虽然许可流程需要精心准备和合规，但它提供的好处使其有利于希望成为加密货币和区块链行业领导者的公司。通过满足所有条件，公司可以成功地在市场中立足，并显著扩展其在数字世界中的能力。
对公司的详细要求
要在立陶宛获得VASP许可证，公司必须遵守以下要求，以确保其运营的安全性和透明度:
KYC/反洗钱程序
公司的所有客户都必须经过强制性的身份识别和身份验证程序。监管机构必须能够访问客户数据，以确保适当的监管和防止非法活动。
此外，每家公司必须有一名指定官员负责遵守AML/kyc程序。该官员还必须向金融犯罪调查局(FCIS)报告可疑交易和其他风险。
内部控制和风险评估
要求公司建立内部控制系统，并制定风险评估程序。这是管理运营风险和遵守监管要求所必需的。
关键个人的声誉
董事会成员和公司所有者必须拥有无可挑剔的商业信誉，没有犯罪记录。这是防止背景可疑的个人参与公司管理的关键要求。在申请许可证时，必须提供所有受益所有人(ubo)的详细信息。
同时，位于国外的加密货币公司的外国创始人和关键人员不需要在立陶宛有实际存在。这大大简化了非居民的公司管理过程。
所需文件清单:
所有与会者的签注护照。
所有项目参与者的简历，包括他们的专业经验和技能。
确认反洗钱官员的声誉和资格的文件，反洗钱官员必须证明没有犯罪记录，并具有相关的教育和经验。
KYC/反洗钱程序和公司业务计划的详细说明。
立陶宛加密公司和加密货币交易的税收
立陶宛加密公司的税收
虚拟货币兑换服务和钱包服务不被视为金融服务，因此不征收增值税
以虚拟货币提供的服务和支付的账户受普通增值税规则的约束
加密货币公司的利润按15%的税率征税。少于10名员工且年收入总额少于300，000欧元的小公司可能会被减免0-5%的公司税率
对分配利润(支付的股息)征收15%的所得税(WHT)
立陶宛加密货币交易的税收
虚拟货币交易的征税取决于交易的性质。如果代币以类似于证券、投资或其他货币的方式出售或购买，则不征收直接税
用虚拟货币支付商品或服务不免除增值税。销售被认为是正常的/定期的，即使商品和服务的付款是以虚拟货币收到的。出于会计目的，交易必须具有欧元值，并且增值税规则适用于使用法定货币的交易。如果增值税适用于法定货币支付，它也应该适用于虚拟货币支付。增值税申报必须以欧元提交，增值税应以欧元支付或返还
立陶宛的标准税率
与其他欧盟国家相比，在立陶宛获得加密交换许可证的成本具有明显的竞争力。这一合理的成本，加上简化的许可流程，使立陶宛成为欧盟最具经济吸引力的加密业务管辖区之一。根据许可证的类型和经营范围，获得许可证所需的费用可能会有所不同。
尽管这些成本，他们仍然低于许多其他欧洲司法管辖区，使立陶宛成为加密企业财务上可行的选择。
除了一个有利的监管和经济环境，立陶宛提供潜在的降低运营成本和快速处理。这种负担能力和效率的结合使立陶宛成为初创公司和旨在优化投资的老牌公司的首选目的地。
税种 速度
公司所得税 15%(2025年改为16%)
分行税(BT) 15%
资本收益税(WCL) 15%
支付的股息 15%
增值税 不适用于加密
社会保险(SVP) 19.5%
医疗保险 6.98%
FCIS (FNTT)作为VASP的立陶宛监督机构
获得许可的加密公司的登记册由立陶宛登记中心保管，但与虚拟资产有关的活动由金融犯罪调查局监督，该机构是内政部下属的执法机构，是金融情报单位国际网络的一部分。FCIS的活动旨在防止洗钱、资助恐怖主义和违反制裁。立陶宛金融情报机构还负责调查与金融犯罪有关的案件，包括增值税和其他税务阴谋、洗钱以及非法接受或使用欧盟的金融援助。FCIS积极参与国家预防犯罪和打击腐败方案，并不断制定方法让社会参与打击金融犯罪。该局定期发布命令，说明反洗钱/CTF领域立法的某些方面，这些命令直接适用于相关义务实体。
FCIS主要通过提前一年计划的有针对性的检查来监督加密项目。今年年初，FCIS公布了接受这种监管的公司名单，但是在某些情况下，也可能进行无计划的有针对性的监管。
2023年，FCIS也将介绍VASPs的定期报告，应每年进行一次。这种方法肯定会影响市场的透明度，并允许执行更有效的监督方法。
反洗钱官员
立陶宛反洗钱法要求VASPs任命反洗钱官员(主要雇员)，负责组织实施反洗钱法规定的防止洗钱和/或资助恐怖主义的措施，并与FCIS合作。此外，当公司由董事会管理时，必须任命一名董事会成员来组织实施反洗钱和/或反恐怖融资措施。此类员工和董事会成员的任命必须在任命或更换后7个工作日内以书面形式通知FCIS。
任命的反洗钱官员应具备在公司内部实施基于风险的方法所需的适当教育、工作经验和技能。此外，人的声誉在这里有很大的重要性。新法律生效后，被任命到crypto公司的反洗钱官员必须是立陶宛的永久税务居民，并且只能被任命到一个VASP。
反洗钱官员在公司履行以下职能:
确保反洗钱/CFT、制裁政策、程序和内部控制措施充分且相称，同时考虑公司和洗钱/恐怖融资、制裁风险的特点。
制定并在必要时更新公司与反洗钱/CTF和制裁相关的内部政策；
确保定期向首席执行官报告反洗钱官员开展的活动，并向首席执行官提供有关洗钱/恐怖融资、制裁风险和反洗钱/CFT、制裁合规的足够全面和及时的信息和数据，这是首席执行官履行其职责所必需的。
向CEO报告任何严重或重大的反洗钱/CFT、制裁问题和违规行为，并建议补救措施
持续监控和验证公司是否满足既定内部政策和适用法律法规规定的要求；
向其他员工提供与反洗钱/CTF和制裁相关的建议和支持；
告知并培训员工有关反洗钱/CTF和制裁的规则；
调查和登记关于收到的内部通知的足够数据，并决定该活动是否合理或是否可疑；
提交和发送相关报告(如SAR、CTR)；
为整个业务范围和个人洗钱/恐怖融资风险评估制定和维护洗钱/恐怖融资风险评估。
与FCIS合作和交流；
告知CEO分配给反洗钱/CFT和制裁合规职能部门的人力和技术资源是否不足，是否需要加强；
批准建立或继续与PEP、代理关系和其他高风险客户的业务关系；
根据适用法律、内部政策和工作描述，履行反洗钱官员的其他职责。
对违反反洗钱/CTF法规的制裁
有许多监督机构(如立陶宛银行、公证人协会、审计员等。)，负责对有义务的实体实施罚款，但对于增值服务项目，只有FCIS可以进行检查、下令消除缺陷并实施罚款。
立陶宛《反洗钱法》规定，为确保VASP遵守条例，可实施以下措施:
发布强制性指令；
发出警告；
罚款；
解除和/或撤销临时或永久高级管理人员或其他雇员的权力；
暂时或永久暂停活动和/或禁止提供服务；
吊销已颁发的许可证。
从责任的角度来看，立陶宛反洗钱法界定了严重和系统的违法行为，这些行为具有更重要的意义，并采取了更严格的监管措施。罚款金额取决于公司的年收入，最高可达许可活动过程中收到的年收入总额的10%。
具有中长期前景的可持续监管环境和符合MiCa的监管向量。
吸引人的税收制度和做生意的便利。
简化的验证要求允许全球范围内的机载用户。
无需实际存款即可注册€125，000资本。
较高的声誉吸引力，因此易于开立银行账户和与第三方合作伙伴合作。
立陶宛的加密许可证类型和加密公司允许的活动
在立陶宛持有加密交换许可证的公司可以从事以下类型的活动:
把法定货币换成加密货币，反之亦然。
用加密货币兑换其他种类的虚拟资产。
代表第三方保管加密货币(保管服务)，包括创建和存储私人加密客户端密钥。
代表用户进行加密货币汇款服务。
天平上的信息服务。
带有公用代币(ICO)的初始硬币产品。
在立陶宛开一家加密货币公司需要存多少资金？
自2022年11月1日起，对打算在立陶宛开办加密业务的企业家的要求更加严格。根据新的立法，要获得许可证，必须支付125 000欧元的股本。
在立陶宛获得加密交换许可证的条件是什么？
公司注册。
合法地址一年。
为€125，000股出资开立银行账户。
KYC/反洗钱政策准备。
简短的业务描述。
所有者和董事的全部KYC。
获取加密许可证。
立陶宛哪个机构颁发加密货币许可证？
公司应向金融犯罪调查局(FCIS)提交一份通知。在FNTT中尉)在开始一项操作活动之前
获得立陶宛加密许可证需要多长时间？
在立陶宛注册公司并获得经营许可的总时间约为6-8周。要在立陶宛获得加密许可证，必须采取几个步骤。
在立陶宛获得加密许可证的第一步是在立陶宛创建或收购一家公司。要在那里注册一家公司，首先你必须以2500€的标准授权资本注册公司。之后，你开一个存款账户，增加授权资本的选择之一就是多存122，500€。然后，一份报告，资本登记为€125，000在商业登记册。这个过程通常需要3-4周。如果您想增加非货币形式的授权资本，完成这一过程可能需要3周的额外时间。
注册一家标准授权资本为2500€的公司需要2-3周。然后，用一周时间将授权资本增加到€125，000英镑，接着用一周时间将公司注册为虚拟资产提供商。之后，建立基础设施，编写新的程序，并寻找一个物理办公室，这又需要大约两周的时间。所以一般来说，这个过程需要6-8周左右。
获得加密许可证需要银行账户吗？
获得立陶宛加密许可证对银行账户没有具体要求。然而，要获得虚拟货币兑换或存储运营商的授权，您必须注册125，000€的授权资本。可以用金钱或非金钱的方式来完成。如果是非货币形式，你不需要银行账户。如果是货币，需要银行账户，但不需要在立陶宛。在这种情况下，您必须将总计125，000€或至少四分之一的金额存入银行帐户。
立陶宛的加密公司如何征税？
在整个欧盟，增值税(VAT)不适用于金融交易，包括加密货币交易，加密货币交易被视为金融交易。因此，将收取15%的公司税。员工人数不超过10人且总收入低于30万欧元的公司可享受5%的公司税减免税率。
外国公司可以在立陶宛获得加密许可证吗？
是的，位于立陶宛境外的公司可以在立陶宛注册。然而，这一过程可能涉及与公司最初注册的国家相关的某些监管风险，并且缺乏所需的许可证。
加密公司的主管是否可以是非立陶宛居民？
事实上，公司董事不必是立陶宛居民，只要他们拥有必要的专业知识，非常适合这一角色，并保持良好的声誉。
可以用加密货币存放授权资本吗？
加密货币可用于将资金存入公司账户，并注册为授权资本。为此，一名宣誓过的评估师必须评估存放在冷钱包或加密货币交易所的12.5万€相对于法定货币的价值。随后，交易由公证人核实，在提交给登记处之前，公证人确认评估师的文件是准确的。值得注意的是，对于货币存款来说，这个过程更快，不需要鉴定，一周就可以完成。相比之下，有评估人参与的非货币出资大约需要三周时间。
审计要求是否适用于加密货币公司？
在立陶宛，没有强制性财务审计要求。然而，监管机构可进行定期评估，以确保公司遵守相关法规和行业标准。
立陶宛有哪些防止洗钱和资助恐怖主义的措施，这些措施何时实施？
立陶宛的虚拟货币存款服务提供商和兑换公司必须采取措施防止洗钱和资助恐怖主义。这些措施包括客户和接收人身份识别、持续监控客户关系以及使用可靠和独立的来源核实客户和接收人的身份。经营者还必须及时向金融犯罪调查局(FCIS)通报可疑交易，并对复杂或大量交易进行详细审查。必须建立内部控制政策和程序，并对员工进行培训，以确保遵守反洗钱(AML)和反恐怖主义融资(CTF)法规。
在开始业务关系或进行单笔等于或大于€700或其等值外币/虚拟货币的虚拟货币兑换交易之前，经营者必须确认并核实客户和收款人的身份。基于风险的方法使用标准的、增强的和简化的识别程序。如果运营商无法满足要求，他们必须拒绝合作。当发现洗钱或资助恐怖主义的威胁时，经营者必须向FCIS报告可疑交易。
立陶宛对加密许可证的要求
在...之后2022年6月30日第XIV-1374号立陶宛反洗钱法修正案引入了立陶宛加密许可证的新要求:
注册股本至少应为125，000欧元，但是没有自有资金监控要求和没有实际资金投入的解决方案
要求任命专属高级雇员(反洗钱官员)，该高级雇员应为立陶宛永久税务居民。反洗钱官员应受雇于VASP，并获得约定的薪酬
获得许可的立陶宛加密公司应考虑到当地市场，并通过立陶宛组织一些必要的活动
还为VASPs高级管理层、股东和受益所有人制定了声誉要求，如没有有效的犯罪记录
禁止开立匿名账户以及客户身份识别的下限(€700)
其他要求，如向FCIS报告(包括基于交易价值的强制性报告)和保留客户数据记录的义务保持不变，包括:
有义务制定旨在防止洗钱和资助恐怖主义的政策
履行国际制裁制度的义务
识别客户身份并存储其数据的义务
在许可活动过程中实施基于风险的方法的义务
报告可疑交易和某些业务的义务
适用法律产生的其他义务
在立陶宛获得加密许可证的程序
6-8周后，公司将完全注册为虚拟资产服务提供商，还需要2-3周才能完全运作并开立银行账户
初步项目评估
1-2天
结果:收集了流程启动所需的所有文档。
从客户端收集文档的初步集合:
居住国护照的最新复印件(扫描件)
公司的商业模式(简述1-2页A4纸)
提供了首选公司名称
收集项目所有参与者填写的客户资料
提供每个参与者的居住地址
根据初始研讨会批准项目的预算和范围
注册过程
3-4周
结果:该公司注册为虚拟资产服务提供商，股本为125 000欧元
立陶宛办事处收到文件(硬拷贝)后，宣誓翻译成立陶宛语
协助开立启动账户，以形成2500欧元的授权资本
客户已经转移了2500欧元的股本，我们已经从银行收集了打印件
根据客户公司的公司结构起草公司章程和其他补充文件
安排并进行公证交易
处理文件并将其转移到商业注册处，并在注册处内进一步登记
一周后，公司条目出现在商业登记册上
协助增加股本
新股本水平下的公司章程修改
向商业登记处提交一份特殊的JAR表格以及受益人名单，以便根据商业活动守则将公司注册为虚拟资产服务提供商(行动与增加股本同时进行)
从商业登记处订购一套立陶宛语的公司文件(电子形式)(登记卡；公司章程；股东名单)
将公司文件翻译成英语
公司文件的公证和加注
立陶宛的加密许可程序
2-3周
结果:该公司拥有立陶宛加密法规要求的以及在立陶宛法律框架内开展经营活动所需的VASP活动所需的所有基础设施
将向客户提出一份30-40个问题的清单(以确定风险偏好、客户的地理位置、业务的性质等)。)
将答案纳入主要文件(调整客户尽职调查措施、实施制裁、收集和存储数据、核实原则等)。)
根据客户偏好(面积、成本、位置、基础设施)寻找出租场所
联系房东，直接与客户公司签订租赁协议
密钥移交(稍后，当适合客户端时)
协助选择符合立陶宛反洗钱法律的KYC/KYT提供商
在安装KYC/KYT软件和整合项目原则方面提供法律援助
根据相关KYC / KYT供应商修改公司内部文件
寻找符合监管要求和项目预期的反洗钱/KYC官员职位候选人，并随后获得客户对该职位候选人的批准
基于客户经营活动原则的整合和培训
提供和配置反洗钱官员对电子状态环境的访问，以便进一步报告可疑和非标准交易
安排客户公司与反洗钱官员之间的直接雇佣关系(准备雇佣协议，向立陶宛税务机关、SODRA登记反洗钱官员)
通知FCIS/FNTT任命被选中的候选人担任反洗钱官员，并作为负责人与监管机构进一步沟通
对反洗钱官员在FNTT/FCIS报告问题上的进一步监督(每月一次)，定期培训，协助与监管机构沟通(协助回答询问；FCIS/FNTT的调查问卷和有针对性的请求)
填写表格并向金融犯罪调查局(FCIS)提交关于虚拟货币钱包和兑换运营商活动的通知
公司开户和会计
2-4周
结果:该公司在crypto下有一个可操作的公司帐户，并连接有会计服务
分析最合适的银行/EMI，根据之前制定的反洗钱政策，将银行的风险偏好与客户的风险偏好进行比较(与前提搜索同时进行)
从客户方收集启动流程所需的必要文件(资金流动、财富来源、开户目的说明、主要合作伙伴、公司网站、公用事业账单等)。)
在2-3个加密友好的EMI中同时启动入职程序
指导客户公司开户的整个过程
获取连接(如有必要)
为客户的密码公司制定会计规则
在加密会计的框架内吸收一名会计师并就开展活动进行初步磋商
初始设置并连接到会计程序
进一步的月度会计服务
