美国 MSB（Money Services Business）金融牌照是由 FinCEN（美国财政部下设机构金融犯罪执法局）监管并颁发的金融牌照，主要受监管对象是金钱服务相关的业务与公司。 范围包括但不限于：国际汇...
2024-11-12
可分为以下几个子类牌照： （1）3A类许可证：可代理客户进行投资交易，资本要求为50万美元起。 （2）3B类许可证：可提供客户基金托管，并担基金受托人，资本要求为400万美元起...
2024-11-12
迪拜DFSA牌照可以授权经营的业务 如果在DIFC注册了一家公司，且从事业务是属于以下范围内的，需要受到迪拜金融服务局(DFSA)的监管： 1、银行； 2、经纪和交易商； 3、资产经理； ...
2024-11-12
收集有关客户业务的其他信息(确定风险偏好、目标客户的地理位置、业务性质和其他细节)，并根据客户公司的加密货币运营需求起草反洗钱/KYC政策； 向波兰当局提交注册商业活动的申请和...
2024-11-06
货币服务企业还是货币经营者？ 因此，“货币运营商”或货币服务业务（MSB）的概念适用于从事将虚拟货币兑换成法定货币、将法定货币兑换成虚拟货币以及加密货币对加密货币。 请注意...
2024-11-05
These businesses typically offer one or more of the following services: Money transfer: Facilitates the flow of money between individuals or entities, usually across borders. Currency exchange: The conversion of one currency into another, includ...
2024-11-05
