财务：证明有足够的资金在可预见的未来运营业务，这可能是 3 到 6 个月 客户： 你的企业必须采用严格的 KYC 规范 公平竞争： 企业成员必须遵守所有法律，尤其是阿联酋境内的反洗钱和反恐...
2024-09-24
虚拟货币与法定货币之间的兑换（例如欧元兑比特币或比特币兑美元）； 虚拟货币之间的兑换（例如BTC到ETH）； 托管服务（代表第三方保管私钥）。 波兰的加密货币公司必须遵守基于 AMLD...
2024-09-24
目前公司结构的最低要求是 1 人可以同时担任股东、董事和反洗钱合规官，但我们强烈建议任命一名专门的反洗钱合规官。对于反洗钱合规官职位，需要以前的工作经验和支持文件。我们建议外...
2024-09-20
波兰加密许可证的类型 下面的第二条《波兰反洗钱法》第12款规定，虚拟资产服务提供商的许可活动包括: 虚拟货币和支付手段之间的交换。 虚拟货币之间的交换。 作为交换的经纪活动；...
2024-09-19
爱沙尼亚对加密货币的态度 根据《公约》第3条爱沙尼亚反洗钱法加密货币被定义为一种虚拟货币，它不是任何国家的官方货币，具有以数字形式表示的价值，可以被个人和法律实体存储、交易...
2024-09-19
爱沙尼亚对加密货币的态度 根据《公约》第3条爱沙尼亚反洗钱法加密货币被定义为一种虚拟货币，它不是任何国家的官方货币，具有以数字形式表示的价值，可以被个人和法律实体存储、交易...
2024-09-19
