AUSTRAC监管的高风险客户的特殊考虑 在高风险客户也是报告实体的情况下，该咨询包含对金融机构有关AUSTRAC预期的指导。在建立关系之初，金融机构应持续考虑澳大利亚金融交易报告中心监管...
2023-10-23
阿联酋迪拜的加密货币许可证类型 DMCC机构为您提供加密货币许可证。目前，他们提供两种形式的加密货币许可证。您将根据您的加密货币业务的特点获得。尽管如此，你不能用它来操作加密...
2023-10-19
阿联酋迪拜的加密货币许可证类型 DMCC机构为您提供加密货币许可证。目前，他们提供两种形式的加密货币许可证。您将根据您的加密货币业务的特点获得。尽管如此，你不能用它来操作加密...
2023-10-19
监管者和立法 要开展货币服务业务，该公司必须在加拿大金融交易和报告分析中心。FMSBs和msb必须符合下的全部要求《犯罪收益(洗钱)和资助恐怖主义法》. 加拿大金融交易和报告分析中心是...
2023-10-18
获得纽约汇款执照的最低资本要求是什么？ 目前，没有预先规定必须投资多少的最低资本要求。总监评估持牌人在财务方面的可靠性。财务完整性是通过考虑被许可方的整体资产和负债、虚...
2023-10-18
