在圣卢西亚成立公司需要满足以下要求和限制： l 公司注册：在圣卢西亚成立公司，需要进行公司注册，并遵守相关法律和规定。您可以咨询当地注册机构或律师以获取详细的注册流程和要求...
2023-07-05
申请华盛顿州MTL牌照的条件？ 1、申请人必须提供以下 申请人、执行人员、提议的责任人员、董事会董事、AML合规人员或其他与以下事项相关的控制人员无犯罪记录证明 申请人必须提供有...
2023-07-04
如前所述，成立GBC公司有一定的要求，即公司的核心创收活动位于国内。这是指在毛里求斯拥有办公场所，雇用至少一名全职毛里求斯雇员，每年拥有价值超过100，000美元的资产，并且在毛里求...
2023-07-04
利用金融工具、企业股份或法律规定的其他权力进行其他交易。 对佐治亚州经纪公司的要求 一个人可以是一个以上经纪公司的重要股东或雇员，但这一事实必须让公众和格鲁吉亚国家银行...
2023-07-03
波兰持有加密许可证的公司必须根据 AML/KYC 规定对所有客户和交易进行详细和最新的概述。监管机构可能会询问公司的活动，尤其是在遵守预定义的 AML/KYC 政策方面. 如果超过某些交易阈值，则...
2023-07-03
佐治亚州的每一个汇款人都必须向佐治亚州政府申请执照NMLS如果他们想在本州合法经营。 在GA申请汇款执照的过程可能会令人望而生畏，因为它通常需要复杂的程序、繁琐的文书工作和看似...
2023-06-30
