波兰持有加密许可证的公司必须根据 AML/KYC 规定对所有客户和交易进行详细和最新的概述。监管机构可能会询问公司的活动，尤其是在遵守预定义的 AML/KYC 政策方面. 如果超过某些交易阈值，则...
2023-07-03
佐治亚州的每一个汇款人都必须向佐治亚州政府申请执照NMLS如果他们想在本州合法经营。 在GA申请汇款执照的过程可能会令人望而生畏，因为它通常需要复杂的程序、繁琐的文书工作和看似...
2023-06-30
澳洲ASIC对外滙市场的监管，外滙市场是澳大利亚重要的金瀜交易市场之一，澳大利亚正券交易所（Australian Stock Exchange, 简称:ASX）、各银行体系、外滙和其他金瀜衍生品交易商均是ASIC重要的监管...
2023-06-30
它包括虚拟货币兑换和转账服务。 虚拟货币兑换服务包括兑换： ·虚拟货币的现金资金； ·现金资金的虚拟货币； ·虚拟货币换另一种虚拟货币。...
2023-06-28
加密货币公司可以在斯洛伐克从事多种类型的活动： - 与数字货币的创建和区块链技术的使用相关的金融科技活动； - 与基于虚拟货币的交易活动相关的加密货币交易所； - 金融专家为有...
2023-06-28
《纽约银行法》第13B条规定了管理本州汇款人活动的条例。这纽约金融服务部其要求基于这一法律框架。 根据上述法律:任何人不得从事出售或签发支票的业务，或从事接受汇款或汇款的业务纽...
2023-06-27
