持续监控和验证公司是否满足既定内部政策和适用法律法规规定的要求； 向其他员工提供与反洗钱/CTF和制裁相关的建议和支持； 告知并培训员工有关反洗钱/CTF和制裁的规则； 调查和登记关...
2024-08-14
萨尔瓦多采用比特币作为法定货币和加密许可证创造了一个加密友好的市场环境。这可以吸引在加密货币领域运营的公司，如加密货币交易所、钱包提供商、支付处理器和区块链创业公司。通过...
2024-08-13
哈萨克斯坦和香港的加密货币许可证 当你打算在哈萨克斯坦获得加密交换许可证时，你需要注意遵守财务、人事和运营方面的要求。这些措施包括建立一个法律实体，开设银行账户，足够的股...
2024-08-08
您为客户提供至少一项MSB服务，即:货币交易；涉及将一种货币兑换成另一种货币的交易；资金转账，包括银行卡转账；调解从一个法律实体或个人到另一个法律实体或个人的资金转移；付款人...
2024-08-06
捷克为MiCA法规做好准备 2024年2月14日，捷克共和国议会众议院举行了一次专家研讨会，讨论捷克密码行业对欧洲MiCA法规的准备情况。 研讨会讨论了与捷克共和国准备实施多部门参与民事援助...
2024-08-05
在新加坡获得加密货币许可证的优势 声誉和信誉。新加坡是全球公认和尊重的主要金融中心。在该司法管辖区获得许可证可以提高您的加密货币公司的声誉，并赢得客户和合作伙伴的信任。...
2024-08-05
